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Plustoken平台数字货币诈骗案件分析11月26日，江苏省盐城市中级人民法院对"币圈第一资金盘"PlusToken二审案件作出判决。裁定书显示，涉案数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收。PlusToken平台涉案资金超过150亿元人民币，包括多种数字货币的存世价值。2020年，由于PlusToken平台币种价格波动较大，部分投资者选择提现。然而，平台在28天内提币手续费较28天后提币高出4%，这吸引了部分贪心的投机者延迟提币以规避手续费。PlusToken通过散户本金 потрап落他们，不断吸引更多投资者参与，最终形成巨大资金盘。平台运营模式为传销性金融诈骗。顾客通过支付门槛实现收益的模式，其本质与庞氏骗局相仿。参与者需缴纳价值500美元以上的数字货币作为 加入资格条件，而收益由后来者的投资为前台成员获取。PlusToken的层级体系中，大户、大咖、大神等等等级的收益比例布局可看其典型传销特征。大户返佣5%，大咖返佣10%，大神返佣15%，创始则拥有月度分红和年底分红。此外，平台强调通过有效推荐获得更多收益，形成一个需要持续投资才能获得持续收益的闭环系统。最终，平台停止运作后，相关嫌疑人将其所得财产遭及购置房产和豪车等固定资产。CoinHolmes数据显示，95%的投资者通过OTC渠道加购，其发和透明度极低。部分资产通过混币工具和多层转移切分、场外OTC卖出进行洗钱。相关监管部门对本案采取没收所得财产上缴国库的处理方式。该案件反映了当前数字货币领域监管的重要性，为投资者敲响警铃。本案的审理结果符合我国对数字货币违法用途的严厉打击态度。该事件的法律依据思想和处理方式，或将成为相关领域案例的重要参考。

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