博客
关于我
PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道
阅读量:479 次
发布时间:2019-03-06

本文共 717 字,大约阅读时间需要 2 分钟。

Plustoken平台数字货币诈骗案件分析11月26日,江苏省盐城市中级人民法院对"币圈第一资金盘"PlusToken二审案件作出判决。裁定书显示,涉案数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收。PlusToken平台涉案资金超过150亿元人民币,包括多种数字货币的存世价值。2020年,由于PlusToken平台币种价格波动较大,部分投资者选择提现。然而,平台在28天内提币手续费较28天后提币高出4%,这吸引了部分贪心的投机者延迟提币以规避手续费。PlusToken通过散户本金 потрап落他们,不断吸引更多投资者参与,最终形成巨大资金盘。平台运营模式为传销性金融诈骗。顾客通过支付门槛实现收益的模式,其本质与庞氏骗局相仿。参与者需缴纳价值500美元以上的数字货币作为 加入资格条件,而收益由后来者的投资为前台成员获取。PlusToken的层级体系中,大户、大咖、大神等等等级的收益比例布局可看其典型传销特征。大户返佣5%,大咖返佣10%,大神返佣15%,创始则拥有月度分红和年底分红。此外,平台强调通过有效推荐获得更多收益,形成一个需要持续投资才能获得持续收益的闭环系统。最终,平台停止运作后,相关嫌疑人将其所得财产遭及购置房产和豪车等固定资产。CoinHolmes数据显示,95%的投资者通过OTC渠道加购,其发和透明度极低。部分资产通过混币工具和多层转移切分、场外OTC卖出进行洗钱。相关监管部门对本案采取没收所得财产上缴国库的处理方式。该案件反映了当前数字货币领域监管的重要性,为投资者敲响警铃。本案的审理结果符合我国对数字货币违法用途的严厉打击态度。该事件的法律依据思想和处理方式,或将成为相关领域案例的重要参考。

转载地址:http://ezcdz.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
mysql 敲错命令 想取消怎么办?
查看>>
Mysql 整形列的字节与存储范围
查看>>
mysql 断电数据损坏,无法启动
查看>>
MySQL 日期时间类型的选择
查看>>
Mysql 时间操作(当天,昨天,7天,30天,半年,全年,季度)
查看>>
MySQL 是如何加锁的?
查看>>
MySQL 是怎样运行的 - InnoDB数据页结构
查看>>
mysql 更新子表_mysql 在update中实现子查询的方式
查看>>
MySQL 有什么优点?
查看>>
mysql 权限整理记录
查看>>
mysql 权限登录问题:ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘root‘@‘localhost‘ (using password: YES)
查看>>
MYSQL 查看最大连接数和修改最大连接数
查看>>
MySQL 查看有哪些表
查看>>
mysql 查看锁_阿里/美团/字节面试官必问的Mysql锁机制,你真的明白吗
查看>>
MySql 查询以逗号分隔的字符串的方法(正则)
查看>>
MySQL 查询优化:提速查询效率的13大秘籍(避免使用SELECT 、分页查询的优化、合理使用连接、子查询的优化)(上)
查看>>
mysql 查询数据库所有表的字段信息
查看>>
【Java基础】什么是面向对象?
查看>>
mysql 查询,正数降序排序,负数升序排序
查看>>
MySQL 树形结构 根据指定节点 获取其下属的所有子节点(包含路径上的枝干节点和叶子节点)...
查看>>