博客
关于我
PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道
阅读量:479 次
发布时间:2019-03-06

本文共 717 字,大约阅读时间需要 2 分钟。

Plustoken平台数字货币诈骗案件分析11月26日,江苏省盐城市中级人民法院对"币圈第一资金盘"PlusToken二审案件作出判决。裁定书显示,涉案数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收。PlusToken平台涉案资金超过150亿元人民币,包括多种数字货币的存世价值。2020年,由于PlusToken平台币种价格波动较大,部分投资者选择提现。然而,平台在28天内提币手续费较28天后提币高出4%,这吸引了部分贪心的投机者延迟提币以规避手续费。PlusToken通过散户本金 потрап落他们,不断吸引更多投资者参与,最终形成巨大资金盘。平台运营模式为传销性金融诈骗。顾客通过支付门槛实现收益的模式,其本质与庞氏骗局相仿。参与者需缴纳价值500美元以上的数字货币作为 加入资格条件,而收益由后来者的投资为前台成员获取。PlusToken的层级体系中,大户、大咖、大神等等等级的收益比例布局可看其典型传销特征。大户返佣5%,大咖返佣10%,大神返佣15%,创始则拥有月度分红和年底分红。此外,平台强调通过有效推荐获得更多收益,形成一个需要持续投资才能获得持续收益的闭环系统。最终,平台停止运作后,相关嫌疑人将其所得财产遭及购置房产和豪车等固定资产。CoinHolmes数据显示,95%的投资者通过OTC渠道加购,其发和透明度极低。部分资产通过混币工具和多层转移切分、场外OTC卖出进行洗钱。相关监管部门对本案采取没收所得财产上缴国库的处理方式。该案件反映了当前数字货币领域监管的重要性,为投资者敲响警铃。本案的审理结果符合我国对数字货币违法用途的严厉打击态度。该事件的法律依据思想和处理方式,或将成为相关领域案例的重要参考。

转载地址:http://ezcdz.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
Mysql: 对换(替换)两条记录的同一个字段值
查看>>
mysql:Can‘t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock‘解决方法
查看>>
MYSQL:基础——3N范式的表结构设计
查看>>
MYSQL:基础——触发器
查看>>
Mysql:连接报错“closing inbound before receiving peer‘s close_notify”
查看>>
mysqlbinlog报错unknown variable ‘default-character-set=utf8mb4‘
查看>>
mysqldump 参数--lock-tables浅析
查看>>
mysqldump 导出中文乱码
查看>>
mysqldump 导出数据库中每张表的前n条
查看>>
mysqldump: Got error: 1044: Access denied for user ‘xx’@’xx’ to database ‘xx’ when using LOCK TABLES
查看>>
Mysqldump参数大全(参数来源于mysql5.5.19源码)
查看>>
mysqldump备份时忽略某些表
查看>>
mysqldump实现数据备份及灾难恢复
查看>>
mysqldump数据库备份无法进行操作只能查询 --single-transaction
查看>>
mysqldump的一些用法
查看>>
mysqli
查看>>
MySQLIntegrityConstraintViolationException异常处理
查看>>
mysqlreport分析工具详解
查看>>
MySQLSyntaxErrorException: Unknown error 1146和SQLSyntaxErrorException: Unknown error 1146
查看>>
Mysql_Postgresql中_geometry数据操作_st_astext_GeomFromEWKT函数_在java中转换geometry的16进制数据---PostgreSQL工作笔记007
查看>>