博客
关于我
PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道
阅读量:479 次
发布时间:2019-03-06

本文共 717 字,大约阅读时间需要 2 分钟。

Plustoken平台数字货币诈骗案件分析11月26日,江苏省盐城市中级人民法院对"币圈第一资金盘"PlusToken二审案件作出判决。裁定书显示,涉案数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收。PlusToken平台涉案资金超过150亿元人民币,包括多种数字货币的存世价值。2020年,由于PlusToken平台币种价格波动较大,部分投资者选择提现。然而,平台在28天内提币手续费较28天后提币高出4%,这吸引了部分贪心的投机者延迟提币以规避手续费。PlusToken通过散户本金 потрап落他们,不断吸引更多投资者参与,最终形成巨大资金盘。平台运营模式为传销性金融诈骗。顾客通过支付门槛实现收益的模式,其本质与庞氏骗局相仿。参与者需缴纳价值500美元以上的数字货币作为 加入资格条件,而收益由后来者的投资为前台成员获取。PlusToken的层级体系中,大户、大咖、大神等等等级的收益比例布局可看其典型传销特征。大户返佣5%,大咖返佣10%,大神返佣15%,创始则拥有月度分红和年底分红。此外,平台强调通过有效推荐获得更多收益,形成一个需要持续投资才能获得持续收益的闭环系统。最终,平台停止运作后,相关嫌疑人将其所得财产遭及购置房产和豪车等固定资产。CoinHolmes数据显示,95%的投资者通过OTC渠道加购,其发和透明度极低。部分资产通过混币工具和多层转移切分、场外OTC卖出进行洗钱。相关监管部门对本案采取没收所得财产上缴国库的处理方式。该案件反映了当前数字货币领域监管的重要性,为投资者敲响警铃。本案的审理结果符合我国对数字货币违法用途的严厉打击态度。该事件的法律依据思想和处理方式,或将成为相关领域案例的重要参考。

转载地址:http://ezcdz.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
multi swiper bug solution
查看>>
MySQL Binlog 日志监听与 Spring 集成实战
查看>>
MySQL binlog三种模式
查看>>
multi-angle cosine and sines
查看>>
Mysql Can't connect to MySQL server
查看>>
mysql case when 乱码_Mysql CASE WHEN 用法
查看>>
Multicast1
查看>>
mysql client library_MySQL数据库之zabbix3.x安装出现“configure: error: Not found mysqlclient library”的解决办法...
查看>>
MySQL Cluster 7.0.36 发布
查看>>
Multimodal Unsupervised Image-to-Image Translation多通道无监督图像翻译
查看>>
MySQL Cluster与MGR集群实战
查看>>
multipart/form-data与application/octet-stream的区别、application/x-www-form-urlencoded
查看>>
mysql cmake 报错,MySQL云服务器应用及cmake报错解决办法
查看>>
Multiple websites on single instance of IIS
查看>>
mysql CONCAT()函数拼接有NULL
查看>>
multiprocessing.Manager 嵌套共享对象不适用于队列
查看>>
multiprocessing.pool.map 和带有两个参数的函数
查看>>
MYSQL CONCAT函数
查看>>
multiprocessing.Pool:map_async 和 imap 有什么区别?
查看>>
MySQL Connector/Net 句柄泄露
查看>>