博客
关于我
PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道
阅读量:479 次
发布时间:2019-03-06

本文共 717 字,大约阅读时间需要 2 分钟。

Plustoken平台数字货币诈骗案件分析11月26日,江苏省盐城市中级人民法院对"币圈第一资金盘"PlusToken二审案件作出判决。裁定书显示,涉案数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收。PlusToken平台涉案资金超过150亿元人民币,包括多种数字货币的存世价值。2020年,由于PlusToken平台币种价格波动较大,部分投资者选择提现。然而,平台在28天内提币手续费较28天后提币高出4%,这吸引了部分贪心的投机者延迟提币以规避手续费。PlusToken通过散户本金 потрап落他们,不断吸引更多投资者参与,最终形成巨大资金盘。平台运营模式为传销性金融诈骗。顾客通过支付门槛实现收益的模式,其本质与庞氏骗局相仿。参与者需缴纳价值500美元以上的数字货币作为 加入资格条件,而收益由后来者的投资为前台成员获取。PlusToken的层级体系中,大户、大咖、大神等等等级的收益比例布局可看其典型传销特征。大户返佣5%,大咖返佣10%,大神返佣15%,创始则拥有月度分红和年底分红。此外,平台强调通过有效推荐获得更多收益,形成一个需要持续投资才能获得持续收益的闭环系统。最终,平台停止运作后,相关嫌疑人将其所得财产遭及购置房产和豪车等固定资产。CoinHolmes数据显示,95%的投资者通过OTC渠道加购,其发和透明度极低。部分资产通过混币工具和多层转移切分、场外OTC卖出进行洗钱。相关监管部门对本案采取没收所得财产上缴国库的处理方式。该案件反映了当前数字货币领域监管的重要性,为投资者敲响警铃。本案的审理结果符合我国对数字货币违法用途的严厉打击态度。该事件的法律依据思想和处理方式,或将成为相关领域案例的重要参考。

转载地址:http://ezcdz.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
Mysql Row_Format 参数讲解
查看>>
mysql select, from ,join ,on ,where groupby,having ,order by limit的执行顺序和书写顺序
查看>>
MySQL Server 5.5安装记录
查看>>
mysql server has gone away
查看>>
mysql slave 停了_slave 停止。求解决方法
查看>>
MySQL SQL 优化指南:主键、ORDER BY、GROUP BY 和 UPDATE 优化详解
查看>>
MYSQL sql语句针对数据记录时间范围查询的效率对比
查看>>
mysql sum 没返回,如果没有找到任何值,我如何在MySQL中获得SUM函数以返回'0'?
查看>>
mysql Timestamp时间隔了8小时
查看>>
Mysql tinyint(1)与tinyint(4)的区别
查看>>
mysql union orderby 无效
查看>>
mysql v$session_Oracle 进程查看v$session
查看>>
mysql where中如何判断不为空
查看>>
MySQL Workbench 使用手册:从入门到精通
查看>>
mysql workbench6.3.5_MySQL Workbench
查看>>
MySQL Workbench安装教程以及菜单汉化
查看>>
MySQL Xtrabackup 安装、备份、恢复
查看>>
mysql [Err] 1436 - Thread stack overrun: 129464 bytes used of a 286720 byte stack, and 160000 bytes
查看>>
MySQL _ MySQL常用操作
查看>>
MySQL – 导出数据成csv
查看>>